Сведения для акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1»
27 марта 2024г. в 14.30 состоится общее собрание акционеров ОАО «Стройтрест № 1»
по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 15

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год.
2. О работе наблюдательного совета Общества в 2023 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. О результатах проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «Стройтрест № 1» за 2023 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
6. Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
7. Об утверждении плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год и I квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Стройтрест №1».
9. О внесении изменений в Положение о порядке учета аффилированных лиц и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «Стройтрест №1».
10. Об избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
11. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами к годовому общему собранию акционеров Общества можно будет ознакомиться по адресу г. Минск, ул. Платонова,15
в кабинете №213:
– с 1 марта 2024 года по 26 марта 2024 года в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до14-00), 27 марта 2023 года (в день
проведения) с 9-00 до 13-00 – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2023 год:
– с 11.03.2024 года по 26.03.2024 года в рабочие дни с 9-00 до 18-00, 27 марта 2024 года с 9-00 до 13-00 часов – ознакомление с иными
материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будет проводится 27 марта 2024 года с 13-30 по 14-20 по
месту проведения собрания при предъявлении паспорта для акционера Общества, паспорта и доверенности (договора) – для представителя
акционера.